*ST江泉：八届三十次（临时）董事会决议公告

　　证券代码：600212 证券简称：*ST 江泉 编号：临 2017－001 山东江泉实业股份有限公司 八届三十次（暂时）董事会决定宣告 本公司董事会及全部董事保障本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或许重大遗 漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。 公司于 2017 年 1 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方法发出关于召开公司 八届三十次（暂时）董事会会议的告诉。公司于 2017 年 1 月 12 日下午 3：00 以通讯方法召开了公司八届三十次（暂时）董事会会议，会议应到董事 5 名，实 到董事 5 名，会议由董事长查大兵先生主持，会议召开相符《公司法》及《公司 章程》的有关规定，所作决定合法有用。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司不收购瑞福锂业剩余股权的议案》； 2016 年 12 月 26 日，公司召开八届二十九次（暂时）董事会议，审议通过 了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购置资产并 召募配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》及其他有关议案，公司拟以资产 置换、发行股份及支付现金的方法购置山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福 锂业”）67.78%的股权，并同时向特定对象非公布发行股份召募配套资金（以下 简称“本次交易”）。 依据中国证监会公布的《上市公司重大资产重组管理方法》，为保障上市公 司控股权的稳固性，本着切实保护上市公司全部股东特殊是中小股东好处的原则， 本次交易完成后的 60 个月内，公司不收购瑞福锂业未纳入本次交易的剩余 32.22% 股权。 该议案赞成票数为 4 票，否决票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事查大 兵躲避表决。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体登载的信息 为准。敬请广大投资者关注公司后续宣告，留意投资风险。 特此宣告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一七年一月十三日

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