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“红岭系”平台74人被捕P2P追赃挽损进行时

责任编辑:张璠    来源:中国网    时间:2021-11-25 14:52   热搜:平台

在营P2P清零后,卷入非法集资案件的网贷平台追赃工作持续进行中日前,深圳市公安局福田分局发布了关于红岭创投投资宝红岭资本等三家红岭系网贷平台的案情进展通报

“红岭系”平台74人被捕P2P追赃挽损进行时

根据深圳市公安局福田分局发布的通报,包括创始人周某平在内,三家平台共计74名犯罪嫌疑人被警方以集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪被执行逮捕同时,警方已在江苏,广东,湖南,浙江,安徽,四川,北京等省市查封房产一批,并且已经冻结了关联公司股权,银行账户一批,以及关联上市公司股票

目前,前述三家平台已有多名公司股东,高管,员工被退缴违法所得,多名相关借款人归还借款本息深圳警方再次敦促相关单位和人员主动退缴获取的广告费,代理费,佣金,提成等收入,相关合作机构和借款人依法履行还款义务,及时归还借款本息

除了红岭系平台案件进展外,深圳市公安局此前也陆续披露了多家平台的处理进展日前,深圳市公安局福田分局公布了宜聚网平台的案件进展,相关负责人因涉嫌职务侵占,合同诈骗等被采取强制措施自2021年8月开始,警方查封疑似涉案车辆378辆,涉案房产5处,扣押涉案车辆4辆,冻结银行涉案存款80万元

其他地区的网贷平台回款也在监管督促下持续进行中,其中,北京各区监管方对辖区内网贷平台运营情况作出了披露,包括自愿退出且承诺已经结清网贷业务的机构,借款人恶意逃废债名单等同时,还多次公开要求未完成清退工作的平台高管返岗工作

在零壹研究院院长于百程看来,在营P2P网贷平台清零之后,立案处置,清退和回款,平稳解决出借人资金回收问题成为重点出借人资金没有回收,一方面是部分平台违法将资金挪用并没有正常开展业务,另一方面更重要的是借款人违约导致巨额坏账,在网贷平台全面清退背景下,有些借款人心存侥幸而故意逃废债

对于有些平台来说,逃废债甚至成为平台无法正常清退的主要原因因此,平台高管返岗,和公安机关,监管方一起打击恶意逃废债,对借款人进行催收,是比较有效的回款处置选择于百程表示

易观高级分析师苏筱芮同样指出,不论P2P平台当前是否正常运营,出借人,借款人与平台之间的合法债务都是受到法律保护的但受到监管要求,在营P2P清零后员工流失,组织架构也不复当年,只有核心管理人员进行后续的工作处理,回款也存在一定难度监管部门将持续按照流程进行催收,回款工作,平台借款人也不应抱有侥幸心理,已有多家P2P平台接入央行征信系统,及时还款才是正道

北京商报记者了解到,自2018年网贷行业拉开清退序幕以来,P2P平台失联,跑路,卷入非法集资等案件的消息时有传出,仅有少数平台顺利完成兑付工作后转型。

网贷平台回款进款也始终是业内的热点问题,身涉其中的投资人更是焦急地等待回款需要注意的是,在这一过程中,也有部分不法分子,以对冲金通道费注资激活等名义设下回款骗局北京商报记者此前就在报道中提到,有人通过短信,邮件等方式吸引用户,打着监管,回款的旗号诱导用户出资

在P2P回款过程中,时有一些组织利用出借人急于拿回资金的心理而实施各种帮助回款的骗局,实际上是对不明真相出借人的二次伤害,于百程指出,在网贷平台清退进入司法程序后,出借人要关注公安机关等官方信息,遇事向公安机关咨询。8月26日,深圳市人民检察院发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》号公告,公告中表示,彭铁,李等6名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪;犯罪嫌疑人王天伟涉嫌集资诈骗罪;犯罪嫌疑人,田,梁万喜涉嫌非法吸收公众存款。该案于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。。

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